盤點(diǎn)2012年義烏外貿(mào)詐騙典型案例

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  2012年，外需持續(xù)疲軟，貿(mào)易爭(zhēng)端頻繁，部分國(guó)家和地區(qū)政局動(dòng)蕩，外貿(mào)之路可謂是步步驚心。嚴(yán)峻的形勢(shì)加劇外貿(mào)出口風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)濟(jì)糾紛案件隨之增加。在義烏經(jīng)濟(jì)案件預(yù)警平臺(tái)上，2012年累計(jì)收到市場(chǎng)填報(bào)的貿(mào)易信息4000多條，成功防范、偵破16起案件，直接為市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶避免和挽回上千萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)損失。盡管所涉案件形式多樣，但萬(wàn)變不離其宗，吃一塹長(zhǎng)一智，經(jīng)營(yíng)戶如能提高自我防范意識(shí)，就能大大降低外貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)。

    最招搖詐騙：

    “拜庭”騙得千萬(wàn)元玩失蹤

    2012年3月份，一敘利亞外商初來(lái)義烏，開設(shè)拜庭貿(mào)易公司，并覓得一中年女子王女士為紅顏知己。很快兩人就出雙入對(duì)，王女士也迅速成為該外商的得力助手。熟悉相關(guān)流程后，王女士開始以拜庭貿(mào)易公司的名義到市場(chǎng)上找商戶下單。

    箱包、毛絨玩具、塑料制品……王女士下的單子品種不限，可以說(shuō)有點(diǎn)雜；胃口也相當(dāng)大，涉及七八十家商戶，貨款金額達(dá)1000多萬(wàn)元。2012年5月，到了付款日期時(shí)，商戶的賬戶上卻一點(diǎn)都沒動(dòng)靜。“您撥打的號(hào)碼是空號(hào)。”王女士玩起了失蹤。商戶們火急火燎的趕到拜庭公司，只剩下一間空屋子。所幸外商是匆匆離境，經(jīng)偵大隊(duì)為商戶追回部分貨物，價(jià)值達(dá)120萬(wàn)元。

    點(diǎn)評(píng)

    在經(jīng)偵大隊(duì)工作人員看來(lái)，拜庭公司的采購(gòu)行為從一開始就很可疑。情況如下：拜庭公司到處下單，雖然每家每戶都付定金，但只有幾百、幾千元，對(duì)商戶而言根本沒有保障作用；訂單量多且雜，說(shuō)明公司有一定的規(guī)模，但這樣的大公司在義烏并未有交易記錄，有虛張聲勢(shì)的嫌疑；且每年三四月份因?yàn)榇汗?jié)前的一波出貨高峰，整體市場(chǎng)訂單較少，像這樣千萬(wàn)大單并不多見。

    “關(guān)于拜庭貿(mào)易公司，當(dāng)時(shí)預(yù)警平臺(tái)的反饋信息中已經(jīng)明確寫明存在可疑情況，經(jīng)營(yíng)戶需謹(jǐn)慎交易�！苯�(jīng)偵大隊(duì)一名工作人員說(shuō)，“拜庭公司也不是個(gè)例，很多經(jīng)營(yíng)戶都對(duì)預(yù)警平臺(tái)的反饋信息不關(guān)注，對(duì)很多存在問題的貿(mào)易公司置之不理，如薩柔公司、瑟貝貿(mào)易等公司。有些商戶即使看到了卻還是堅(jiān)持送貨�！苯�(jīng)偵提醒，僥幸心理不可取，商戶需提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

    最戲劇性詐騙：

    陳維林高買低賣被撞破

    俗話說(shuō)無(wú)巧不成書，在現(xiàn)實(shí)生活中也有這么湊巧的事，只是對(duì)主人公來(lái)說(shuō)，他不得不感嘆“真背時(shí)”。

    2012年4月，臺(tái)州人陳維林來(lái)到義烏做生意。在市場(chǎng)上他采購(gòu)了一批足球、籃球，涉及金額100余萬(wàn)元。他跟商戶簽訂合同約定，3天付款。但言而無(wú)信的陳維林并未履行這一義務(wù)。“怎么還不付款？”面對(duì)商戶的質(zhì)問，他以資金不夠?yàn)槔碛梢�求寬限幾天�?br />
    剛掛了電話，陳維林就找到一客戶說(shuō)，手頭上有一批貨，要的話可以低價(jià)賣給你。對(duì)方一聽，心動(dòng)了，看了貨物后，這名客戶總覺得似曾相識(shí)。后來(lái)一拍腦門想起來(lái)了，這不是自己親戚店里的貨嘛�！昂眉一�，敢情是拿了別家的貨又不付款，這邊又低價(jià)轉(zhuǎn)手，收到錢后跑路啊�！边@名客戶趕緊通知了親戚，也報(bào)了案。屢次得手的陳某在第3次交易時(shí)終于栽在了一對(duì)親戚手里。

    點(diǎn)評(píng)

    “當(dāng)時(shí)就有商戶在預(yù)警平臺(tái)上填報(bào)了一條貿(mào)易信息，說(shuō)陳維林未如期支付貨款�！绷x烏經(jīng)偵大隊(duì)工作人員表示，經(jīng)過(guò)一番調(diào)查，他們發(fā)現(xiàn)陳維林在未付貨款的情況下將貨物低價(jià)轉(zhuǎn)賣給他人，以此牟利，涉嫌合同詐騙。

    針對(duì)這樣的情況，義烏經(jīng)偵大隊(duì)表示，對(duì)承諾現(xiàn)金支付又故意拖延的，商戶應(yīng)及時(shí)拉回貨物。商戶還應(yīng)多學(xué)習(xí)法律知識(shí)，簽訂正規(guī)合同。發(fā)生客戶拖欠貨款或者逃匿情況時(shí)，商戶要及時(shí)運(yùn)用法律武器，保護(hù)自己的合法權(quán)益，減少損失。

    最滑頭詐騙：

    “托萊多”頻換馬甲終露餡

    一條蛇把老虎給咬了，老虎氣洶洶地追趕著蛇，蛇只好跳進(jìn)了河里。過(guò)一會(huì)，一只烏龜爬上岸。殺氣騰騰的老虎一把按住烏龜，大罵：“小樣！別以為穿上馬甲就不認(rèn)識(shí)你了。”這個(gè)流傳已久的故事如今用在托萊多貿(mào)易公司上正合適。

    2012年8月，一位約旦外商來(lái)到義烏，開設(shè)了托萊多貿(mào)易公司。這位約旦外商在市場(chǎng)上主要采購(gòu)飾品、鞋子、五金。過(guò)幾天他又以羅馬貿(mào)易公司的名義下單。過(guò)了些天，他又成了藍(lán)宇貿(mào)易公司的業(yè)主。

    都說(shuō)狡兔有三窟，他同時(shí)租了好幾個(gè)倉(cāng)庫(kù)。正為能隨心所欲更換公司抬頭而沾沾自喜的外商，殊不知已引起警方的注意。義烏經(jīng)偵大隊(duì)在日常工作中發(fā)現(xiàn)多個(gè)公司的地址竟然是同一個(gè)，原來(lái)是同一個(gè)業(yè)主一個(gè)月之內(nèi)用了三家公司的抬頭，且這些公司均未注冊(cè)。

    點(diǎn)評(píng)

    這位外商其實(shí)很心虛，有幾次都急著轉(zhuǎn)移貨物，貨柜未裝滿就運(yùn)走�！吧虘艚拥接唵魏髴�(yīng)及時(shí)在預(yù)警平臺(tái)上查詢或填報(bào)信息，對(duì)平臺(tái)反饋有可疑情況的公司要選擇現(xiàn)金交易或者取消訂單。”義烏經(jīng)偵大隊(duì)工作人員表示，商戶也不可各自為戰(zhàn)，平時(shí)多交流，避免因?yàn)樾畔⒉煌ㄔ斐蓳p失。

    最烏龍?jiān)p騙：

    “貝布”老板竟不知外貿(mào)為何物

    2012年9月，重慶人熊某在義烏招了4名剛畢業(yè)的業(yè)務(wù)員，開設(shè)了貝布貿(mào)易有限公司。業(yè)務(wù)員到市場(chǎng)上主要采購(gòu)飾品，涉及金額300余萬(wàn)元。

    義烏經(jīng)偵大隊(duì)上門調(diào)查，發(fā)現(xiàn)公司老板不知外貿(mào)為何物，對(duì)外貿(mào)專業(yè)知識(shí)更是一問三不知，只說(shuō)公司是朋友在幫忙打理。業(yè)務(wù)員也說(shuō)不清楚自己為啥來(lái)這上班。這么迷糊的公司還是第一次遇見，情況甚是可疑。但老板早就打好了如意算盤，在來(lái)義烏時(shí)就已經(jīng)辦好了護(hù)照。他發(fā)現(xiàn)被懷疑后索性就“飛”走了，留下公司空殼，和一堆未付貨款。

    點(diǎn)評(píng)

    “這家公司情況很特殊，老板身份是真的，公司也經(jīng)過(guò)注冊(cè)，表面看沒啥問題，但調(diào)查后發(fā)現(xiàn)公司倉(cāng)庫(kù)地址及相關(guān)聯(lián)系人、公司出貨的貨代公司信息不明，公司內(nèi)部人員身份信息也僅登記了業(yè)主的身份�！绷x烏經(jīng)偵大隊(duì)工作人員表示，公司是否注冊(cè)并不是判斷公司是否可靠的標(biāo)準(zhǔn)。在交貨后商戶盡量記下裝柜的集裝箱號(hào)，或者安排倉(cāng)庫(kù)管理員記下集裝箱號(hào)以及貨代公司，為及時(shí)追贓拉回貨物節(jié)約時(shí)間。

    另外，義烏經(jīng)偵大隊(duì)提醒商戶，要改變賒賬經(jīng)營(yíng)模式，誠(chéng)實(shí)守信、嚴(yán)格按照樣品質(zhì)量進(jìn)行生產(chǎn)，及時(shí)交貨，不給采購(gòu)商拖欠貨款的借口。付款日期到后，要及時(shí)催要貨款。眼下春節(jié)前慎接單，眼下應(yīng)以催要貨款為重。