強(qiáng)力撕開電信詐騙偵破口子

加好加成

郵包藏毒、法院傳票、假冒好友借錢、汽車退稅……近年來，各種電信詐騙案層出不窮。雖然這類案件讓不少市民蒙受巨大經(jīng)濟(jì)損失，公安機(jī)關(guān)也想極力破案，但現(xiàn)實(shí)狀況有時(shí)往往“力不從心”。
　　今年，義烏警方提早謀劃、主動(dòng)出擊。1~10月，義烏共發(fā)生各類電信詐騙案件462起，涉案金額1760萬元。自上半年成立專案組以來，已成功偵破40多起電信詐騙案件，搗毀電信詐騙團(tuán)伙7個(gè)，追回贓款300多萬元，且成功止損280多萬元。

　　【典型案例】

　　克隆QQ卷走59萬元

　　李小姐是吉林長(zhǎng)春人，在義烏國際商貿(mào)城幫姐姐打理文具商位。平時(shí)，如果需要給采購商匯款，姐姐或姐夫都會(huì)通過QQ告訴她�！耙话闱闆r下，每筆匯款都不會(huì)超過5萬元。我們很少打電話，用QQ溝通已成一種習(xí)慣�！崩钚〗阏f。

　　7月6日下午2時(shí)許，李小姐在商位上收到“姐夫”從QQ上發(fā)來的消息，讓她匯4萬元給一名采購商。李小姐沒多想，當(dāng)即將錢匯到一個(gè)指定的賬戶上。

　　7月7日，“姐夫”又發(fā)來QQ消息，讓李小姐繼續(xù)給幾名采購商匯款。這一天，李小姐先后匯出7筆貨款，總額達(dá)55萬元。

　　當(dāng)天傍晚，李小姐覺得有些不對(duì)勁，就向姐姐求證，得知姐夫這兩天并沒讓她匯款。經(jīng)查找，李小姐發(fā)現(xiàn)向她發(fā)出指令的是一個(gè)“克隆QQ”�！斑@個(gè)QQ除了號(hào)碼不同，昵稱、頭像、個(gè)性簽名、空間內(nèi)容等都跟我姐夫的一模一樣。”

　　當(dāng)晚，義烏警方接到報(bào)警時(shí)，銀行已關(guān)門。第二天一早，民警通過銀行查詢發(fā)現(xiàn)，59萬元錢被匯往北京、溫州、濰坊、東莞等不同的5個(gè)銀行賬戶，而這些錢一到賬，又被迅速轉(zhuǎn)往20多個(gè)其他賬戶，追查起來難度非常大。

　　7月中旬，義烏警方偵查發(fā)現(xiàn)，這些被騙的錢被人從廣西賓陽、柳州、賀州等地取走，賓陽人關(guān)軍、何有軍有重大作案嫌疑。8月上旬，兩人先后被警方抓獲。

　　落網(wǎng)后，關(guān)軍、何有軍對(duì)實(shí)施詐騙的作案事實(shí)供認(rèn)不諱。不過，那些錢已被他們揮霍一空。據(jù)兩人交代，他們?cè)诰W(wǎng)絡(luò)上放置木馬盜取李小姐的QQ后，“克隆”了一個(gè)跟她姐夫幾乎相同的QQ用于作案。

　　警方成功凍結(jié)150萬元

　　虞先生是義烏廿三里街道人，在國際商貿(mào)城做飾品生意。由于經(jīng)常需要兌換美元，他跟一名詹姓“黃�！笔�分熟悉。

　　10月11日中午，虞先生需要兌換25萬美元，于是聯(lián)系詹某。按照當(dāng)時(shí)的匯率，虞先生將153.1萬元錢匯到對(duì)方賬戶上。按照以往的經(jīng)驗(yàn)，詹某在幾分鐘后就會(huì)將兌換好的美元匯到自己賬戶。

　　可這回，虞先生等了20來分鐘，都沒接到詹某的消息。就在他心緒不寧時(shí)，詹某打來電話：“我把錢匯到兌換美元的人的建行賬戶后，他就突然關(guān)機(jī)了，我們趕快去報(bào)警吧……”

　　詹某說，他每次都找一個(gè)姓毛的寧波人兌換美元，自己從中賺取一點(diǎn)差價(jià)�！拔腋�他只見過一兩次面，平時(shí)都用電話聯(lián)系，每次兌換也就一兩萬美元，數(shù)額從沒這次這么大�！闭材痴f，如果能幫虞先生成功兌換25萬美元，自己所賺的差價(jià)也只有400多元錢。

　　義烏警方接到報(bào)警的時(shí)間是傍晚，所幸這時(shí)銀行還沒下班。“我們迅速趕到義烏建行，查清了這筆錢的去向。”義烏市公安局刑偵大隊(duì)三中隊(duì)民警錢金義說，毛某收到這筆巨款后，立即將150萬元錢轉(zhuǎn)匯到成都一名女子的建行賬戶中。

　　隨即，民警撥打建行服務(wù)熱線對(duì)這名女子的建行賬戶進(jìn)行了口頭掛失。接著，他們又登錄網(wǎng)上銀行，用多次輸錯(cuò)密碼的方式將這個(gè)賬戶暫時(shí)凍結(jié)。當(dāng)晚，民警將《凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書》的掃描件發(fā)給成都警方，請(qǐng)他們第二天一早趕往銀行將涉案賬戶徹底凍結(jié)。

　　10月12日，義烏警方飛赴成都辦理相關(guān)凍結(jié)手續(xù)，“不法分子想取出賬戶里的錢已不可能�！蹦壳�，警方已查清毛某的去向，正在全力實(shí)施抓捕。

　　【警方說法】

　　市民主動(dòng)防范更重要

　　去年，義烏共發(fā)生電信詐騙案件737起，涉案金額高達(dá)1452萬元，但偵破的案件數(shù)量為零�！爸挥袕墓�安部發(fā)起的集群戰(zhàn)役中，我們才發(fā)現(xiàn)有嫌疑人交代曾在義烏作案�！绷x烏市公安局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)吳航無奈地說，縣市級(jí)公安機(jī)關(guān)在遇到這類案件時(shí)，經(jīng)常感覺“無從下手”。

　　電信詐騙案為何難以偵破？吳航說，這類案件沒有現(xiàn)場(chǎng)，不法分子在外地甚至境外利用代理服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)撥號(hào)的方式作案，手段非常隱蔽，跟受害人也沒有直接接觸。電信詐騙團(tuán)伙的成員雖然固定，但是分散作案，相互之間甚至不認(rèn)識(shí)，這也加大了警方偵查的難度。

　　“面對(duì)電信詐騙案，警方存在抓捕難、追贓難的問題�！眳呛秸f，這類案件有著區(qū)域性作案的明顯特征。有時(shí)民警明知嫌犯就藏在某個(gè)村里，但沒辦法進(jìn)去抓，“因?yàn)檎麄�(gè)村莊都是做這行的人”。此外，各單位間的協(xié)作機(jī)制也影響了此類案件的偵破。“不法分子得手后，往往幾分鐘內(nèi)就通過網(wǎng)絡(luò)將贓款轉(zhuǎn)往其他賬戶。如果這些賬戶是在義烏開的，我們還有辦法，如果是外地銀行的，我們很難追贓�！彼�說。

　　令人鼓舞的是，今年公安部要求各地公安機(jī)關(guān)加大對(duì)電信詐騙案件的打擊力度。上半年，義烏警方成立專案組，并整合銀行、電信運(yùn)營(yíng)商等社會(huì)資源，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)打擊效益最大化。“雖然破案率只有10%左右，但已很不容易�！眳呛秸f，針對(duì)電信詐騙案件，公安機(jī)關(guān)打擊是必要的，但市民的主動(dòng)防范更加重要。

義烏小妖精

沙發(fā)？？？

fengfu12366

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