經(jīng)偵平臺(tái)有預(yù)警 商戶還是被騙600多萬(wàn)貨

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這陣子，義烏篁園服裝市場(chǎng)20多名商戶憂心忡忡———固然義烏經(jīng)濟(jì)案件預(yù)警平臺(tái)(http://jz.yiwugou.com)早有預(yù)警，但他們?nèi)愿�約旦團(tuán)隊(duì)貿(mào)易有限公司(以下簡(jiǎn)稱“約旦團(tuán)隊(duì)”)達(dá)成買(mǎi)賣(mài)，結(jié)果價(jià)值600多萬(wàn)元的服裝被騙走。

　　支付貨款前騙子逃了

　　黃先生是東陽(yáng)人，在篁園服裝市場(chǎng)做生意。10月16日，一名女翻譯陪著一名老外走進(jìn)他的商位。女翻譯自稱“陳慧”，老外來(lái)自約旦，名叫澤丹，是“約旦團(tuán)隊(duì)”的老板。

　　澤丹和“陳慧”看了幾件服裝后，當(dāng)場(chǎng)就下了10多萬(wàn)元的訂單，并支付給黃先生6000元定金�！瓣惢邸闭f(shuō)，“約旦團(tuán)隊(duì)”的付款時(shí)間在收貨2個(gè)月之后，“普通不需求這么長(zhǎng)時(shí)間，45天左右就能夠了”。

　　隨后1個(gè)月內(nèi)，澤丹和“陳慧”先后兩次訂貨，貨物價(jià)值分別為11萬(wàn)元和10萬(wàn)多元�！八麄兦昂竽昧藘r(jià)值33.26萬(wàn)元的服裝，我都按時(shí)送到‘約旦團(tuán)隊(duì)’位于稠城街道荷葉塘的一間倉(cāng)庫(kù)�！秉S先生說(shuō)。

　　11月30日，是“約旦團(tuán)隊(duì)”向黃先生支付第一筆貨款的時(shí)間，可黃先生接到另一名翻譯應(yīng)小姐的電話：“澤丹說(shuō)有一筆錢(qián)匯到公司賬戶上，因數(shù)目較大，銀行要檢查，所以還要等幾天才干支付貨款�！�

　　12月8日，黃先生趕到“約旦團(tuán)隊(duì)”催討貨款。此時(shí)，這家外貿(mào)公司里已匯集著20多名商戶�！皯�(yīng)小姐說(shuō)，澤丹和‘陳慧’失蹤了，公司11個(gè)貨柜的提單也被他們拿走了�！秉S先生傻了眼，趕緊跟其他商戶一同到義烏市公安局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案。

　　預(yù)警沒(méi)惹起商戶留意

　　關(guān)于澤丹和“陳慧”的失蹤，經(jīng)偵大隊(duì)民警并不感到不測(cè)。讓他們不測(cè)的是，居然有這么多商戶在10月中旬以后跟“約旦團(tuán)隊(duì)”做生意。

　　9月中旬，有商戶在義烏經(jīng)濟(jì)案件預(yù)警平臺(tái)對(duì)“約旦團(tuán)隊(duì)”發(fā)出質(zhì)疑。隨后，轄區(qū)派出所民警前往調(diào)查。調(diào)查顯現(xiàn)，這是一家9月初新開(kāi)的外貿(mào)公司，不到1個(gè)月已在市場(chǎng)下單超越100萬(wàn)元，但“外籍老板生病不在義烏”。經(jīng)偵大隊(duì)民警先后兩次上門(mén)調(diào)查，依然沒(méi)有見(jiàn)到外籍老板�！斑@家外貿(mào)公司剛開(kāi)不久，老板就不在中國(guó)，有很大的騙貨嫌疑�！�10月初，義烏經(jīng)濟(jì)案件預(yù)警平臺(tái)發(fā)出預(yù)警，提示商戶跟“約旦團(tuán)隊(duì)”買(mǎi)賣(mài)時(shí)要謹(jǐn)慎。

　　民警調(diào)查得知，“陳慧”的真名叫陳國(guó)慧，她和澤丹于12月8日去了泰國(guó)。應(yīng)小姐說(shuō)，“約旦團(tuán)隊(duì)”向商戶們訂購(gòu)的服裝價(jià)值高達(dá)600多萬(wàn)元，分裝成11個(gè)貨柜運(yùn)往埃及�！耙勒蘸Ｉ线\(yùn)輸?shù)臅r(shí)間計(jì)算，應(yīng)該還有5個(gè)價(jià)值300多萬(wàn)元的貨柜沒(méi)有抵達(dá)目的港。”她說(shuō)。

　　目前，義烏警方已對(duì)“約旦團(tuán)隊(duì)”立案調(diào)查。他們第一步的工作，是聯(lián)絡(luò)貨代公司經(jīng)過(guò)辦理“發(fā)貨人保函”和托付運(yùn)費(fèi)等手續(xù)，爭(zhēng)取追回那5個(gè)在海上的貨柜。為此，貨代公司要冒著被提單持有人訴諸國(guó)際法律的風(fēng)險(xiǎn)。

　　警方提示

　　年底謹(jǐn)防外貿(mào)合同詐騙

　　民警提示，年底是合同詐騙案的高發(fā)時(shí)段，商戶在跟外貿(mào)公司打交道時(shí)要特別留意。

　　去年12月至今年2月，經(jīng)偵大隊(duì)共接到21起外貿(mào)公司騙貨逃逸的報(bào)警，超越去年全年該類案件接警數(shù)的1/4�！膀_貨公司會(huì)以圣誕節(jié)、元旦、春節(jié)放假為由拖延支付貨款，取得充足的逃竄時(shí)間�！泵窬�說(shuō)，近期，行將收取貨款的商戶要密切關(guān)注外貿(mào)公司的意向；在跟外貿(mào)公司買(mǎi)賣(mài)前，要登錄義烏經(jīng)濟(jì)案件預(yù)警平臺(tái)查詢對(duì)方的信譽(yù)狀況，買(mǎi)賣(mài)時(shí)要收取至少占貨款總額30%的押金，以降低買(mǎi)賣(mài)風(fēng)險(xiǎn)。