1月13日，中信銀行金華武義支行成功堵截ＱＱ冒充老板詐騙財務(wù)人員，挽回客戶資金損失93.65萬元。

當天上午，該行客戶金華市**供應(yīng)鏈管理有限公司財務(wù)朱女士前往網(wǎng)點柜臺辦理公轉(zhuǎn)私匯款業(yè)務(wù)，共四筆，累計金額共計人民幣93.65萬元。該行經(jīng)辦柜員在受理業(yè)務(wù)時，按正常流程對客戶進行反詐宣傳，并開展“四必問”：詢問財務(wù)是否認識對方、匯款用途、為何匯給同一個人要分成4筆，并讓客戶提供匯款依據(jù)。客戶表示老板要求她匯款，她不認識該客戶，該筆款項為合同款，對方要求她分成4筆匯款，目前沒有合同，這是老板聯(lián)系的客戶，她要向老板拿。

因目前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙頻發(fā)，該支行每天晨夕會及周例會均會組織學(xué)習(xí)防范網(wǎng)絡(luò)詐騙知識及案例分享，憑著職業(yè)敏感性，經(jīng)辦柜員隨即發(fā)覺該筆匯款可能存在異常，當場對客戶進行反詐宣傳，詢問客戶該筆匯款是否與老板進行當面確認，并向財務(wù)介紹ＱＱ冒充老板詐騙財務(wù)人員的電詐套路，引導(dǎo)客戶與老板進行電話核實。通過柜員提醒財務(wù)隨即警覺，表示該群為當天早上新建，并再次查看聊天記錄發(fā)現(xiàn)ＱＱ聊天群里的老板的ＱＱ號非老板平常使用ＱＱ，當場撥打老板電話核實，老板表示對該筆業(yè)務(wù)不知情，未讓其進行匯款操作，最終財務(wù)放棄匯款，柜員成功堵截ＱＱ冒充老板詐騙財務(wù)人員的電詐事件，挽回客戶資金損失。

事件發(fā)生后，該行會計經(jīng)理立即與武義反詐中心人員聯(lián)系，并向其提供交易對手信息，目前警方已介入調(diào)查。