中信銀行義烏分行召開內(nèi)控案防分析會

暨內(nèi)控合規(guī)5C管理平臺轉(zhuǎn)培訓(xùn)

臨近春節(jié)，為加強(qiáng)全行內(nèi)控案防安保工作，義烏分行在1月21日組織召開了季度內(nèi)控案防、安保分析會議。義烏分行分管領(lǐng)導(dǎo)、合規(guī)部、保衛(wèi)部相關(guān)人員，各機(jī)構(gòu)、部門全體兼職合規(guī)人員和條線安全員等20余人參加了本次會議。

會議總結(jié)了2019年四季度工作，組織學(xué)習(xí)《中國銀保監(jiān)會金華監(jiān)管分局辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)浙江銀行業(yè)保險業(yè)監(jiān)管政策落地專項督導(dǎo)行動方案的通知》、《中信銀行股份有限公司反洗錢合規(guī)手冊（1.0版，2019年）》和《中信銀行股份有限公司反洗錢負(fù)面清單（1.0版，2019年）》、《關(guān)于加強(qiáng)反洗錢保密工作的風(fēng)險提示通知》等重點內(nèi)容;再次明確兼職合規(guī)員工作職責(zé)；布置2020年一季度合規(guī)內(nèi)控案防工作重點。

本次會議對與會同志對內(nèi)控合規(guī)5C管理平臺操作流程進(jìn)行了轉(zhuǎn)培訓(xùn)。

會議還組織學(xué)習(xí)關(guān)于《關(guān)于春節(jié)期間嚴(yán)防“四風(fēng)”問題確保廉潔過節(jié)有關(guān)要求的通知》（信銀杭紀(jì)發(fā)【2020】1號）及春節(jié)期間安全保衛(wèi)重點工作要求。

最后，義烏分行分管領(lǐng)導(dǎo)肯定了金華分行分設(shè)期間通過大家共同努力，做好了人員調(diào)整、業(yè)務(wù)交接，做到了忙而不亂，平穩(wěn)過渡。會議還分析了當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)金融形勢和監(jiān)管態(tài)勢，同時對2020年一季度要全力以赴做好各類評比創(chuàng)優(yōu)工作、及時報送各類資料和總結(jié)、扎實開展監(jiān)管部門和上級行部署的各項合規(guī)主題活動、加強(qiáng)內(nèi)控案防工作、內(nèi)控合規(guī)5C管理平臺實操、反洗錢工作和年末各類材料及報表報送工作、積極組織開展黨群監(jiān)察工作、加強(qiáng)宣傳和輿情監(jiān)測工作、加強(qiáng)企業(yè)文化宣貫、充分發(fā)揮科技對業(yè)務(wù)的保障與支持效能、加強(qiáng)安保工作，確保平安等11個方面的內(nèi)控案防安保重點工作進(jìn)行了統(tǒng)一部署，并要求各單位參會人員會后將此次會議精神傳達(dá)到位，做到有效落實和執(zhí)行。

下一步，義烏分行將繼續(xù)在總分行的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展各項活動，穩(wěn)健經(jīng)營，真正做到“防風(fēng)險、保平安、促發(fā)展”，為分行實現(xiàn)“平安中信”的目標(biāo)保駕護(hù)航。