浙江義烏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東：

根據(jù)《公司法》《浙江義烏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》規(guī)定，浙江義烏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會決定召開2023年度股東大會。現(xiàn)將會議有關(guān)事項公告如下：

一、會議基本情況

（一）會議召集人：本行董事會。

（二）召開方式：現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合，股東只能選擇其中一種表決方式。

現(xiàn)場會議時間：2024年4月19日（周五），13：30報到。其中，13：30-14：00為審閱材料時間，14：00正式開會。

現(xiàn)場會議地點：義烏農(nóng)商銀行總行4樓會議室（義烏市城北路677號新大樓）。

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2024年4月18日下午3：00-2024年4月19日下午3：00。

網(wǎng)絡(luò)投票地址：本行門戶網(wǎng)站http://ywbank.com，首頁點擊“投資者關(guān)系”登錄“股東大會網(wǎng)絡(luò)投票平臺”。

（三）出席會議人員:

1.本行股東或其委托代理人；

2.本行董事、監(jiān)事、高級管理人員；

3.大會見證律師。

（四）列席會議人員：本行部門負責(zé)人（非股東）、支行行長（非股東）。

二、會議內(nèi)容

1.報告2023年“三農(nóng)”和小微企業(yè)金融服務(wù)情況；

2.審議《義烏農(nóng)商銀行2023年董事會工作報告（草案）》；

3.審議《義烏農(nóng)商銀行2023年監(jiān)事會工作報告（草案）》；

4.報告監(jiān)事會對董事會2023年履職評價情況；

5.報告監(jiān)事會對“兩會一層”成員2023年履職評價情況；

6.審議《義烏農(nóng)商銀行2023年度財務(wù)審計報告（草案）》；

7.審議《義烏農(nóng)商銀行2023年度財務(wù)決算方案（草案）》；

8.審議《義烏農(nóng)商銀行2024年度財務(wù)預(yù)算方案（草案）》；

9.審議《義烏農(nóng)商銀行2023年度稅后利潤分配方案（草案）》；

10.審議《關(guān)于選舉顧志旭、張修平為義烏農(nóng)商銀行董事的議案（草案）》；

11.審議《關(guān)于修改義烏農(nóng)商銀行章程的議案（草案）》；

12.審議《關(guān)于修改義烏農(nóng)商銀行股權(quán)管理辦法的議案（草案）》；

13.報告2022年度監(jiān)管意見及問題整改落實情況；

14.通報2022年度大股東履約評估報告；

15.報告2023年關(guān)聯(lián)交易制度執(zhí)行情況及關(guān)聯(lián)交易情況。

三、現(xiàn)場會議登記辦法

本行股東（或代理人）如出席現(xiàn)場會議的，可在登記時間內(nèi)到指定地點登記或以信函、傳真等方式進行登記。

（一）現(xiàn)場會議登記時間：2024年4月12日（周五），上午9:00－11:30；下午13:30－17：00。

（二）登記地址：義烏市城北路677號義烏農(nóng)商銀行28樓前臺。

傳真登記號碼：0579-85562000。

信函登記請寄：義烏市城北路677號義烏農(nóng)商銀行董事會辦公室，郵編322000（信封請注明：股東大會資料）。

（三）現(xiàn)場會議登記手續(xù):

1.自然人股東出席現(xiàn)場會議的，應(yīng)持本人身份證辦理登記；如委托代理人出席的，代理人應(yīng)持《授權(quán)委托書》、股東身份證復(fù)印件及本人身份證辦理登記。

2.企業(yè)法人股東由法定代表人親自出席的，應(yīng)持企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證辦理登記；如委托代理人出席的，代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人簽署的《授權(quán)委托書》及本人身份證辦理登記。

四、網(wǎng)絡(luò)投票表決辦法

選擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東（或代理人），需在2024年4月18日下午3：00—2024年4月19日下午3：00前登錄本行股東大會網(wǎng)絡(luò)投票平臺進行投票，行使表決權(quán)。

本行股東只能選擇現(xiàn)場會議表決或網(wǎng)絡(luò)投票的其中一種表決方式。如同一股東通過以上兩種方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

五、其他事項

（一）現(xiàn)場會議報到時間：2024年4月19日（周五）13：30。

（二）現(xiàn)場會議報到手續(xù):

1.已辦理會議登記的，請攜帶本人身份證出席。

2.未辦理會議登記的（含已辦理會議登記但更換出席人員的），請攜帶相關(guān)證件和文件辦理會議報到手續(xù)。

3.因攜帶證件或文件不齊全，導(dǎo)致無法確認其股東身份或代理人資格的人員，將不能出席現(xiàn)場會議。

（三）股東（或委托代理人）未出席股東大會現(xiàn)場會議，亦未登錄本行股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進行投票表決的，將視為放棄在本次會議的表決權(quán)。

（四）股東如需提前審閱會議材料，可于2024年4月12日（上午9：00-11：30，下午14：00-17：00），至義烏農(nóng)商銀行總行28樓前臺審閱。

（五）《授權(quán)委托書》可到本行門戶網(wǎng)站下載。

（六）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：沈女士，電話：0579-85562965。

地址：義烏農(nóng)商銀行總行董事會辦公室。

（七）如因特殊情況，會議時間、地點或網(wǎng)絡(luò)投票地址等發(fā)生變化的，將另行通知。

特此公告。

浙江義烏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

二0二四年三月二十九日